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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
AB2L – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LAWTECHS E LEGALTECHS
CNPJ nº 27.918.368/0001-90
Por meio desta, na qualidade de Diretor Presidente da Associação e nos termos do Estatuto Social vigente, convoco todos os Associados para a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada dia 18 abril de 2019, às 11h da manhã, no Wework da Carioca, Almirante Barroso, 81, Centro, CEP 20.031-004, na cidade e Estado do Rio de Janeiro.
ORDEM DO DIA:
(1.1) aprovar as demonstrações financeiras da Associação referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, sendo que todos os documentos e informações financeiras e contábeis se encontram na sede da Associação à disposição de qualquer Associado para consulta. Caso necessário, referidas informações poderão ser solicitadas, em caráter de confidencialidade, por meio do seguinte e-mail: [email protected].
(1.2) ratificar a assinatura do Termo de Renúncia da então Diretora Educacional da Associação, Sra. Aline Schraier de Quadros, e
(1.3) ratificar a assinatura do Termo de Renúncia do então Vice-Presidente da Associação, Sr. Erik Fontenele Nybo.
(2.1) deliberar sobre a possibilidade da Associação de obter cartão corporativo de crédito (nacional e internacional), bem como definir limites de valores e escopo de gastos;
(2.2) alterar os valores de contribuição em moeda corrente nacional para os Associados, no exercício fiscal de 2020;
(2.3) deliberar sobre a extinção dos Comitês da Associação;
(2.4) deliberar sobre a alteração da estrutura de governança da Associação, que passará a ter os seguintes órgãos (i) Assembleia Geral; (ii) Conselho de Administração; (iii) Diretor Executivo; e (iv) Conselho Fiscal;
(2.4.1) Tendo em vista a nova estrutura de governança, destituir todos os membros da Diretoria Executiva da Associação (Bruno Feigelson, Leonardo Alves Toco, Paulo Frederico Brandão Ferraz, Antônio Carlos do Amaral Maia, Matheus Bombig, Ermiro Ferreira Neto e Victor Rizzo) e, ato subsequente, elegê-los como membros do Conselho de Administração pelo prazo remanescente da antiga Diretoria Executiva, ou seja, até 16 de agosto de 2019. Antes de expirado o mandato acima mencionado, será realizada uma nova Assembleia para a eleição de novos membros do Conselho de Administração da Associação para um mandato de 2 (dois) anos, conforme os termos do Estatuto Social da Associação;
(2.4.2) Ainda em razão da nova estrutura de governança, eleger o Diretor Executivo da Associação, Sr. Daniel da Silva Marques, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00658746323 Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.409.467-67, residente e domiciliado na Rua do Senado, 181, apto. 204, Centro, cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.231-003;
(2.5) Alterar o endereço da Associação de Rua do Passeio, nº 70, 13º andar, Centro, CEP 20.021-290, na cidade e Estado do Rio de Janeiro para Avenida Almirante Barroso, nº 81, 31º andar, Centro, CEP 20.031-004, na cidade e Estado do Rio de Janeiro;
(2.6) Por fim, tendo em vista as deliberações acima mencionadas, REESCREVER E CONSOLIDAR o Estatuto Social da Associação.
A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Associados da AB2L e, em segunda convocação, no mesmo dia, uma hora após a abertura, com qualquer número de Associados AB2L.
Para participar da reunião, pedimos por gentileza realizar a inscrição através do link: https://ab2l.typeform.com/to/W9qr6I
Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Rio de Janeiro, 02 de Abril 2019.
Atenciosamente,
Bruno Feigelson
Diretor Presidente
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